제6기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

                                                          - 아           래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 메타버스 허브 1층 세미나실2 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로815)

3. 회의목적사항  
(1) 보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 외부감사인 선임보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고  

(2) 부의안건
    제1호 의안 : 제6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의  건
    제3호 의안 : 감사선임의 건
        3-1호 의안 : 상근감사 윤진혁 신규선임의 건
    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 

  조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사, 위임장에 의거하여 행사 또는 전자투표 및 전자위임장서 비스를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  (1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

  (2) 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시 

       (기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

  (3) 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
      기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

  (1) 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참

  (2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                     ※법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 기타사항
  (1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내  

   - 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
     주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수
     있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

   - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접 참석보다는 전자투표와 의결권
    대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

  (2) 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                                 
                                                                                                                  2022년 03월 11일
 

                                                                                      경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35

                                                                                      (삼평동, 실리콘파크 1층)

                                                                                      주식회사 샘씨엔에스
                                                                                     대표이사  최유진, 김헌태(직인생략)